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外籍夫妻非法买卖中国公民信息 年收入百万美元

发布时间:2014-07-15   来源:南京晨报   编辑:admin   阅读:754次
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记者从上海市人民检察院获悉,首起外国人涉嫌在华注册公司非法获取个人信息案目前审查完毕,近日检方已向法院提起公诉。

  去年因非法买卖中国公民信息而被上海警方逮捕的嫌疑人为一对外籍夫妇,58岁的Peter(全名Peter·William·Humphrey)为英国人,他的妻子虞英曾系美籍华人。2003年和2004年,夫妻二人分别在香港、上海成立中慧公司和摄连咨询(上海)有限公司,主要承接境内外商业调查业务。据警方查明,2009年4月至2013年7月,两人按每条800元至2000元人民币不等的价格,先后向他人购买中国公民的户籍信息、出入境记录、移动电话通话记录等资料数百条,并制作成“调查报告”,以数万至数十万元不等的价格卖给客户。

  非法获取

  数百到数千元购买一份信息

  Peter、虞英曾供述,他们主要通过北京的周某、刘某以及上海的蔡某(另案处理)购买中国公民个人信息。

  他们在网上将调查对象的身份证信息传给“上家”,“上家”为其提供相关个人户籍信息、房产、车辆以及出入境信息,还包括一些个人通讯记录等。一般积攒够一定数量的信息后,Peter公司给“上家”转账。为规避调查,转账账户也多在海外,以美元结算。Peter称,他于2008年在朋友的派对上认识了北京的刘某,随后双方业务往来次数较多,大概有上百笔业务,每笔也是几百元到几千元不等。

  2013年1月以来,刘某突然失踪了一段时间,后来刘某告知Peter,她因非法获取个人信息被北京警方调查处理,已不再从事调查公司的工作。但Peter并未收手,他转而寻找其他“上家”。经人介绍,Peter找到了上海的蔡某。Peter称,蔡某要价比较高,每笔几千元,因此合作仅20多次。

  非法销售

  每年的收入在上百万美元

  Peter和虞英曾交代,他们的客户主要为跨国公司、中型企业及个人,其中包括汽车、钢铁、制药企业等在内的国际知名大公司。

  Peter长期在中国居住生活,他通过外国商会、商业沙龙、论坛等方式招揽客户,客户分布德、美、英、日等数十个国家。他也接受一些中国企业和中国公民的委托。从2003年至案发,他们共做了700余个调查案例,他们称这些项目为“案子”,每个都被冠以代号,如“鹅计划”、“黑刺李计划”、“马勒计划”、“蝎子计划”等。每年的收入在上百万美元,已经记不清非法获取了多少个人信息。

  据二人供述,其业务主要是商业调查,有的是对第三方公司调查,有的直接针对公民个人。虞英曾称,这些项目约有30%需要购买个人信息资料。获得个人信息后,Peter等人再结合网上的公开资料,电话、走访获得的资料等,制作成“调查报告”,提供给委托人。这些“调查报告”的价格为数万至数十万元不等。

  对于一些复杂的调查,Peter夫妇还雇人采取跟踪、偷拍等方式。2009年,摄连公司接受芬兰一家客户委托,调查公司内部一高管。Peter以一天1000美元雇人让其跟踪“案子”当事人,搜集到对方的出入境信息以及手机通话记录等。

  非法调查

  为GSKCI调查内部举报人

  上海警方调查发现,在Peter、虞英曾的业务中,还包括葛兰素史克(中国)公司(简称GSKCI)委托其调查匿名举报者。

  前日,在上海市看守所内,Peter对记者介绍,2013年4月,GSKCI业务总经理马克锐(Mark·Reilly)、法务部总监赵虹燕等高管联系他,委托其调查被怀疑为匿名举报GSKCI商业贿赂问题的人,双方约定酬金数十万元,前期支付10万元订金。

  Peter说,当时马克锐并未给他提供举报内容,还称该内容“子虚乌有”。随后,Peter以“蝎子计划”为代号展开调查。

  接下来近两个月中,Peter通过购买、跟踪、偷拍等各种手段获取了被调查者的个人信息。

  第一阶段调查报告“蝎子计划(一)”提交给马克锐。调查结果认为,GSKCI高管对所谓举报者的怀疑是毫无根据的。

  Peter说,随后马克锐向其透露了针对GSKCI的举报内容。根据十多年的从业经验,Peter认为这些举报大多是有根据的,“我当时发现自己上当了”,Peter说。

  不久后,得知GSKCI涉嫌严重经济犯罪被中国警方调查。Peter很震惊,觉得自己被马克锐等人利用了。新京报

  Peter的敛财术

  1 成立咨询公司

  (承接境内外商业调查业务)

  2 向“上家”购买个人信息

  网上给“上家”传调查对象身份证信息

  “上家”以非法手段获取相关个人资料

  以每条800-2000元价格卖给Peter

  积攒到一定数量后Peter给“上家”转账

  3 向客户销售个人信息

  通过商会、沙龙、论坛等方式招揽客户

  Peter接受客户委托调查项目

  结合资料、电话、走访(含跟踪偷拍方式)制作“调查报告”

  将“调查报告”以数万至数十万价格卖出

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